Аратта - На головну

22 жовтня 2017, неділя

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Паспортизація обміну валют стимулює злочинний бізнес

Кримінал 2817 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.07.2013 12:14 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Паспортизація обміну валют стимулює злочинний бізнес
Паспортизація обміну валют стимулює злочинний бізнес
У столиці з’явилися торговці копіями паспортів киян, які шахраї використовують для оформлення кредитів, реєстрації фірм і махінацій в інтернеті. Всі сторінки одного паспорта продають за $2-4, а якщо покупець готовий придбати велику партію, віддадуть і за півтора долара.

Про це пишуть «Вести».

Торговців копіями паспортів ;журналісти виявили у соцмережі «Вконтакте» і на численних форумах. «Продам скіни (копії) українських паспортів - Київ та інші регіони, до деяких є пенсійні, ідентифікаційні коди, також є паси (паспорти на сленгу – Ред.) громадян Євросоюзу, $2-4 за штуку. Оптовикам знижки - до $1,5 за один», - пише продавець Євген.

Таких пропозицій є чимало, і попит на них є. На питання, звідки беруть копії, Євген і його колеги відповідають неохоче. «Ну, хтось з обмінники валютою співпрацює, хтось бази даних зламує, інші варіанти. Насправді це дуже просто, тому і ціни такі низькі - від $1,5 до $4 », - каже Євген.

Банкіри та юристи називають пункти обміну валют головними постачальниками копій документів.

«Найголовніший постачальник персональної інформації - це кіоски з обміну валют. У них немає можливості захищати персональні дані і вони не несуть відповідальності, як співробітники банків. Останнім часом дійсно почастішали випадки, коли споживчі кредити беруться пачками на чужий паспорт. А люди потім повинні доводити, що гроші брали не вони, замовляючи графологічну експертизу. Добре, якщо їм вдасться довести, що їх копію паспорта просто вкрали, але ж виходить не завжди. Крім того, почастішали випадки, коли підприємства реєструються на копію паспорта. Людині приходять потім з податкової і вимагають відшкодувати мільйонні борги», - сказав радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ.

У банках також нарікають і на копі-центри. «Там більш імовірний витік, і контролю ніякого», - сказав топ-менеджер одного з великих банків.

За словами правозахисника Едуарда Багірова, можливі витоки і з самих банків, від колекторів і навіть операторів мобільного зв’язку (вони вимагають копії документів при оформленні контракту).

Нагадаємо, 23 вересня 2011 року набула чинності постанова Національного банку, який на той час очолював Сергій Арбузов, що зобов’язала банки фіксувати прізвище, ім’я, по батькові особи, що здійснює операцію з обміну валюти, у довідках і квитанціях.

Національний банк пояснив введення вимоги про пред’явлення фізичними особами паспортів під час валютообмінних операцій виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).

Водночас, більшість економістів сходяться на думці, що контроль НБУ за валютними операціями лише зажене цю галузь «у тінь». При цьому можуть виникнути технічні проблеми, які унеможливлять моніторинг, а відповідно і контроль, за обмінними операціями з боку НБУ.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Share/Bookmark
 
Більше новин за темою «Кримінал»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

У нашого Українського народу існує повір’я, що від тих батьків, які не дотримуються звичаїв, родяться діти, що стають вовкулаками. Вовкулака, бувши в людській постаті, до церкви не ходить, з людьми не вітається і звичаїв людських не знає”
Олекса Воропай

 
Знайди свою ГАРМОНІЮ!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.