Аратта - На головну

21 липня 2017, п`ятниця

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- українська мова посіла друге місце в світі за мелодійністю після італійської. Також її визнали третьою найкрасивішою мовою в світі за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія та побудова речень після французької та перської мов на мовному конкурсі, що пройшов у Парижі в 1934 році...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


У столиці припинена діяльність конвертаційного центру, який «обслуговував» керівництво держпідприємств

Кримінал Регіон: м.Київ 2895 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.05.2015 13:19 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У столиці припинена діяльність конвертаційного центру, який «обслуговував» керівництво держпідприємств
У столиці припинена діяльність конвертаційного центру, який «обслуговував» керівництво держпідприємств
Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу та МВС припинили у Києві протиправну діяльність «конвертаційного центру».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

З початку року зловмисники вивели через нього у тіньовий обіг понад 800 мільйонів гривень, які належали державним підприємствам.

Кошти до «конвертцентру» надходили через декілька комерційних структур, які перемогли у тендерах на обслуговування цих державних підприємств. Потім гроші перераховувалися на рахунки створених шахраями фіктивних компаній та привласнювалися учасниками фінансової оборудки. Переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ. Така схема використана свідомо і, за задумом шахраїв, мала ускладнити пошук коштів та розслідування їхніх протиправних дій українськими правоохоронцями.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ провели обшуки в офісах «конвертцентру» та затримали організатора фінансової оборудки.

Правоохоронці вилучили 2 мільйони гривень готівкою, ще 5 мільйонів гривень вдалося заблокувати на рахунках фіктивних фірм. У ході обшуків також вилучено документацію фіктивних підприємств, печатки, чекові книжки, комп’ютерну техніку, паспорти громадян РФ, систему управління рахунками «Клієнт-банк», бойові гранати та зброю з набоями.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до відмивання коштів державних підприємств.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Share/Bookmark
 
Більше новин за темою «Кримінал»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Там, де закінчується здоров'я, там, де закінчуються гроші, там, де закінчується здоровий людський розум, - там всюди починається християнство ”
Генріх Гейне

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.