Податкова провела обшук та заблокувала рахунки української WebMoney

Автор/джерело -  © Український тиждень

Державна податкова служба у Києві провела обшук в офісі компанії, що надає послуги моментальних інтернет-розрахунків WebMoney.

Про це повідомила керівник департаменту зі зв’язків з громадськістю компанії Маргарита Ормоцадзе.

Офіс компанії розташований на вулиці Марини Раскової в Києві.

Ормоцадзе також повідомила, що співробітниками податкової служби були вилучені тестові сервера компанії, на яких проводилося дослідження нових IT-розробок компанії.

На даний момент співробітники компанії WebMoney готують правову оцінку діям податкової служби.

Згодом у команії повідомили, що усі транзакції по платіжній системі Web Money здійснюються в повному обсязі,

У свою чергу Мiнiстерство доходiв i зборiв повідомляє, що домоглося блокування 60 млн грн. на пов’язаних iз WebMoney рахунках.

"Спiвробiтники Головного оперативного управлiння спiльно з колегами Головного слiдчого управлiння фiнансових розслiдувань Мiнiстерства доходiв i зборiв виявили значнi порушення в роботi ТОВ "Web Money Transfer" на територiї України", - йдеться в повiдомленнi центрального офiсу з роботи з великими платниками податкiв мiнiстерства в середу.

У ньому наголошується, що наразi на банкiвських рахунках пiдприємств, що входили до злочинної схеми, заблоковано понад 60 млн грн.

Крім того, Головне слідче управління встановило, що правила діяльності даної платіжної системи не узгоджені з Національним банком України.

Як випливає з повідомлення, в ході обшуків у київському офісі компанії WebMoney вилучено значну кількість комп’ютерної техніки, яка забезпечувала роботу платіжної системи і на якій зберігається інформація щодо діяльності цієї системи.

«Користувачами даної системи були інтернет-магазини, провайдери інформпослуг та фізичні особи, які намагалися приховати нелегальні фінансові операції», - йдеться у повідомленні.

В даний час слідчі дії тривають. Після їх завершення матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення щодо організаторів злочинної схеми, йдеться у повідомленні Міндоходів.