Аратта - На головну

19 січня 2017, четвер

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Безхмарному життю українських олігархів у ЄС незабаром може настати край

Світ про Україну 8977 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 7.02.2014 | Всі публікації | Версія для друку | Коментарі (0)

Безхмарному життю українських олігархів у ЄС незабаром може настати край
Провідний спеціаліст Financial Transparency Coalition Коен Руверс в інтерв’ю DW розповів, які зміни очікуються в законах ЄС з протидії відмиванню грошей та наслідки для України.

Коен Руверс є провідним спеціалістом міжнародного неурядового об’єднання Financial Transparency Coalition, яке займається питаннями боротьби з непрозорістю міжнародних фінансових систем. В інтерв’ю DW він розповів про майбутні зміни до директиви ЄС про відмивання грошей та наслідки для України.

Deutsche Welle: Пане Руверс, останнім часом у європейських виданнях з’явилося чимало публікацій стосовно відмивання грошей українськими можновладцями та олігархами. У цих статтях згадуються конкретні прізвища. Як ви вважаєте, які наслідки це матиме?

Коен Руверс: Я думаю, що ті люди, яких згадують у публікаціях у зв’язку із відмиванням грошей, а також відповідні органи, що мають протидіяти таким злочинам у країнах ЄС, були стривожені інформацією у ЗМІ. Маю надію, що це призведе до формальних кроків. Якщо фінансові злочини та корупція мали місце, або ж мають місце, тоді важливо вчинити правосуддя, а вкрадене повернути законним власникам. У випадку розкрадання державних фондів кошти мають бути повернені громадянам України.

А як ви можете пояснити такий факт: українські неурядові організації стверджують, що зібрали достатньо доказів відмивання грошей посадовцями, направляли докази до відповідних органів Австрії, але слідство так і не ведеться?

У Євросоюзі карне переслідування - це справа кожної окремої держави ЄС. У кожному випадку рішення про відкриття справи ухвалюють прокурори кожної окремої держави ЄС. Тому я це коментувати не можу.

А чи є якийсь механізм протидії корупції всередині ЄС у разі відмивання грошей іноземцями?

Як я вже сказав, це, на жаль, справа окремих держав Євросоюзу. Втім, нині Європарламент збирається переглянути директиву ЄС з відмивання грошей. А це допоможе захистити ринок Євросоюзу від злочинців, з якої країни вони б не прибували. Зміни до директиви будуть винесені на голосування у комітеті з питань економіки та монетарних справ, а також комітеті громадянських свобод, правосуддя та внутрішньої політики уже наступного тижня - 13 лютого.

У чому полягають ці важливі зміни?

Інформація про так зване "довірче управління" компаній має з’явитися у відкритому доступі. Вона стане відкритою для широкої громадськості, правоохоронних органів усіх держав, для тих фірм, які хочуть подивитися, хто стоїть за їхніми компаніями-партнерами. Це дозволить правоохоронцям з будь-якої країни ЄС та з країн з-поза меж Євросоюзу швидше та легше переслідувати "кримінальні гроші". Журналісти, неурядові організації і звичайні громадяни зможуть закликати бізнес до відповідальності. Оприлюднення інформації у відкритому доступі дозволить уникнути помилок, бо багато очей одразу спостерігатимуть за нею. Це дозволить компаніям дізнатися, хто стоїть за бізнесом їхніх партнерів, постачальників чи клієнтів.

Як швидко це станеться?

13 лютого відбудеться голосування у комітеті, у березні, ймовірно, буде загальне голосування у Європарламенті. І потім ще кілька місяців текст узгоджуватимуть з Єврокомісією та Європейською радою.

А які наслідки це може мати для України, і чи зміни у директиві дозволять розслідувати факти відмивання грошей, які сталися до ухвалення змін?

Повне відкриття інформації означатиме, що всім стануть відомі імена бенефіціарних власників та юридичних осіб компаній, трастів і так далі, які знаходяться в країнах-членах ЄС. Тому це може надати докази під час розслідуваних справ з відмивання грошей.

Хочу додати, що щойно, читаючи "компромісний варіант" змін до директиви, я натрапив на дві цікаві поправки, які мають відношення до України. Як відомо, ця держава не включена нині до "чорного списку" FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering - ред.), до якого увійшли країни, що не борються з відмиванням грошей. Так от, ці дві поправки дозволять Єврокомісії в обхід FATF застосувати більш жорсткий режим до проведення фінансових операцій громадян ЄС, що перебувають під впливом політиків з країн, які не є членами Євросоюзу, тобто фактично включити Україну до чорного списку в обхід FATF.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 

 
Share/Bookmark
 
Loading...
Публiкацiї за темою «Світ про Україну»:
 
  
Публікації:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Коли хоч в невеличкій частині народу жевріє ідея незалежності, коли хоч частина народу має змогу виявляти волю нації, то це ліпше, ніж коли нидіє цілий мозок нації в рабстві, атрофуючи в цілій нації волю до самостійного життя”
Дмитро ДОНЦОВ

 
Відпочинок на схилах Дніпра
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.