Актуально
5114 переглядів
 |
Самоізоляція. РФ ввела банківські санкції проти 41 країни |
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Банки повинні негайно повідомляти в Росфінмоніторинг про операції клієнтів (як громадян, так і компаній). Якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення антивідмивного 115-ФЗ, крайня міра за порушення цього закону - відкликання в банку ліцензії. Операції клієнтів з нового чорного списку визнаються "сумнівними" і не рекомендуються банкам до проведення", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що згідно з вимогою Росфінмоніторингу, банки при прийомі на обслуговування клієнта повинні з’ясувати, чи є він резидентом держави з чорного списку.
Варто зазначити, що в чорний список потрапили: країни, щодо яких РФ ввела санкції у відповідь на початкові санкції з їх боку; держави, які не виконують вимоги FATF (міжнародна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей); країни, які підтримують тероризм; країни, які не ведуть боротьбу з корупцією; держави, що потурають вільному обігу наркотиків.
Як повідомлялося раніше, Росія заборонила в’їзд 200 західним політикам.
Як відомо, санкційний тиск на Росію розпочався в березні 2014 року у відповідь на агресивну політику щодо України і підрив міжнародної системи безпеки. Найсерйозніші санкції, що стосуються цілих секторів російської економіки, почали впроваджувати з липня.
Більше новин за темою «Імперія «Совок»»:
