Актуально
Регіон: 
 |
Російську фірму підозрюють у фінансуванні тероризму |
Про це сьогодні повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко.
За його словами, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб’ютора тютюнових виробів ТОВ «Мегаполіс Україна» ( тепер - «Тедіс Україна» ) є зокрема громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон.
Під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ «Тедіс» призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ «Завод імені Дегтярьова» - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР - ЛНР.
Попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм - транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн.
Для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку окремих державних органів.
Наразі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.
Більше новин за темою «Кримінал»:
